СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» (далее – Общество), место нахождения: 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование (в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2022 года № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»);

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): «26» мая 2023 года;

Не позднее 25 мая 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество.

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени: 392000, г. Тамбов, ул. Пирогова, д. 22 а, АО «ТСК»;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «02» мая 2023 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества – акции обыкновенные именные.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 отчетного года.

3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам 2022 отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в сроки, определенные действующим законодательством об акционерных обществах, с 08.00. до 17.00., обеденный перерыв с 12.00. до 13.00., кроме субботы и воскресенья, по адресу:  г. Тамбов, ул. Пирогова, д. 22а, АО «ТСК», актовый зал.

Справки по телефону: +7(4752)71-46-59.

Совет директоров АО «ТСК»