Контакты
Для физ. лиц:
Для юр. лиц и ИП:
Диспетчерская служба:
Для физ. лиц:
Для юр. лиц и ИП:
Диспетчерская служба:
Цвет:
Размер шрифта:
а
а
а
Интервал:
Изображения:
Вкл
Выкл
Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, действуя при этом на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утверждённого общим собранием акционеров Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
  3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных под пунктами 7.2.2, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.15-7.2.22 пункта 7.2 настоящего Устава;
  6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
  8. приобретение на баланс Общества размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
  9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  11. использование резервного и иных фондов Общества;
  12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции исполнительного органа;
  13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
  14. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  15. одобрение сделок с заинтересованностью;
  16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  17. избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  18. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Совет директоров Общества состоит из пяти человек. Членом Совета директоров может быть избрано только физическое лицо.

Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров кумулятивным голосованием. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового общего собрания.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета), если иное не предусмотрено уставом Общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров Общества, на заседании Совета директоров ведется протокол.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее кворума, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность пред Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.